¿Qué es la UIAF?
La UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) es una entidad de inteligencia económica que analiza la información suministrada por las compañías reportantes, con el fin de prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente y la financiación del terrorismo.
Como líder del sistema que enfrenta los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT), optimiza el análisis de las amenazas y riesgos par mitigar las vulnerabilidades presentes en los distintos sectores de la economía colombiana. Además, procura la integración de los actores públicos y privados con el objetivo de reforzar su cooperación y mejorar el flujo de la información.
Creación de la UIAF
En 1999, la UIAF nació por la ley 526 de 1999 con el objetivo de prevenir, detectar y luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, mediante la consolidación de información obtenida a través del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) en SIREL. Esta entidad está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de Colombia.
Para 2013, la UIAF entró a ser parte de la Comunidad de Inteligencia por medio de la Ley 1621 de ese mismo año. Su función en el marco normativo es proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas contra el régimen constitucional y legal, la seguridad, la defensa nacional, entre otras.
De esta manera, esta entidad centraliza y analiza la información recaudada, en virtud de las leyes 526 de 1999 y 1621 de 2013, entregada por los organismos reportantes y fuentes abiertas, para evitar y detectar posibles operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.
¿Qué es el Sirel UIAF?
SIREL (Sistema de Reporte en Línea) es una herramienta implementada por la UIAF para que las entidades reporten operaciones sospechosas que puedan estar relacionadas con los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Esta plataforma facilita la recopilación y el reporte de la información que ayuda a las autoridades a identificar delitos financieros.
¿Quiénes deben estar sujetos a la supervisión de la UIAF?
Los organismos obligados a utilizar esta plataforma son aquellos que por su actividad o función están sujetas a la supervisión de la UIAF:
- Entidades financieras: bancos, cooperativas de ahorro y crédito, y compañías que gestionan recursos financieros
- Empresas aseguradoras y fondos de pensiones
- Casas de cambio y entidades de remesas
- Bolsas de valores
- Notarios y abogados: en especial cuando realicen transacciones financieras en nombre de los clientes
¿Cómo es la estructura de la UIAF?
La estructura jerárquica de este organismo está conformada por la dirección general, oficina de control interno, subdirección de análisis estratégico, subdirección de análisis de operaciones y subdirección administrativa. Es importante recalcar que el Director de la UIAF es elegido por el Presidente de Colombia, mientras que los otros funcionarios son nombrados por el Director General.
¿Cuáles son los reportes de la UIAF?
La ley establece distintos reportes dependiendo del sector y de la entidad de control que los vigila, por ejemplo, en el sector real se solicitan dos tipos:
- Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
- Reporte de Ausencia de Operaciones Sospechosas (AROS). En otros sectores como el financiero se exigen ocho más de los mencionados.
Si deseas consultar el listado completo de todos los reportes, de acuerdo al sector y la entidad de control correspondiente, puedes acceder a ellos a través de Reportes UIAF. En esta sección podrás encontrar una clasificación detallada y actualizada, que te permitirá acceder fácilmente a los informes que necesites según la normatividad establecida.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el fin de la UIAF?
El objetivo de la UIAF es prevenir, detectar y luchar contra delitos como el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
¿Cuántas áreas misionales tiene la UIAF?
La UIAF cuenta con cinco áreas misionales que son las responsables de distintas funciones dentro de la organización. Estas áreas son importantes para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
