Evita riesgos LAFT con información completa de tus terceros

Nos encargamos de brindarte la información que necesitas para que no asumas riesgos y así puedas ocuparte del CORE de tu negocio con tranquilidad.

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En INFORMA suministramos las soluciones de información empresarial más competitivas del mercado que te permitirán identificar operaciones sospechosas para fortalecer tu labor como profesional de cumplimiento.

Recibe sin costo un Demo con la información relevante que necesitas para gestionar riesgos LAFT 

Reconocemos

Comparamos

Identificamos

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Rastreamos

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Evaluamos

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Consultamos

La información de tus tus clientes, proveedores y terceros para que evites sanciones y cumplas con las normas vigentes de gestión y prevención de riesgos LA/FT.

Con nuestra información podrás: 

Reconocer contrapartes con posibles riesgos, válida si un tercero de tu entorno empresarial es administrador de varias compañías, las que además se encuentran en alto riesgo, endeudadas o canceladas.

Comparar el comportamiento de una empresa con respecto al promedio de cada indicador financiero del mismo sector, con actividades económicas similares.

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Rastrear vínculos empresariales de personas jurídicas o naturales, es decir, las relaciones de una empresa o empresario. Fortalece el proceso de debida diligencia, logrando reconocer posibles beneficiarios finales

Identificar cambios empresariales en la estructura de la propiedad, dirección, actividad económica, estado, cuentas financieras, entre otros datos de tus contrapartes.

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Consulta más de 270 listas restrictivas incluyendo PEPs, noticias, incidentes judiciales y datos de Procuraduría, con opción de monitoreo.

Evalúa riesgos, utiliza la calificación empresarial para evaluar el riesgo asociado con tus contrapartes. Esto te permitirá asignarles niveles de riesgo y establecer medidas ante posibles señales de alerta.

+ de 2.000 clientes confian en nosotros
para prevenir y gestionar riesgos

Tel: (571) 601-3269270

clientes@informacolombia.com

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