El narcotráfico no es la única fuente del lavado de activos, entérate por qué
Si bien la práctica del lavado de activos se hizo famosa tras el encarcelamiento de Al Scarface Capone, esta práctica se remonta a la época de piratería. Actualmente, el lavado de activos es un delito por el que luchan 17 organizaciones internacionales[1].
El contexto colombiano
En 1986 inicia públicamente la política contra el lavado de activos en Colombia, coincidiendo con el auge del narcotráfico en el país y a pesar de haber transcurrido 35 años de iniciar esa política, que posteriormente genera la creación en 1991 de la Fiscalía General de la Nación, la cual asegura que este delito continúa vinculado, aunque no exclusivamente, al comercio de narcóticos.
A pesar de ello, y con la intención de desnarcotizar el lavado de activos, queremos destacar que hay más de 200 tipologías, técnicas y prácticas utilizadas por los delincuentes, relacionadas a esta actividad ilegal. De hecho, nuestra intención es que conozcas el impacto del lavado de activos en dos casos que no están relacionados al tráfico de drogas.
Goldex
En agosto de 2011 inició la investigación de la empresa de oro más grande del país de la época: Goldex. En el portal asuntos legales se informa que esta empresa logró blanquear $2,3 billones de pesos en el periodo de 2005 a 2012 mediante la venta de oro.
El modus operandi de Goldex consistió en la compra del metal proveniente de minería ilegal en Antioquia, Córdoba, Santander, Chocó y Huila. Para falsificar la documentación usaron el nombre de 6.000 personas muertas o inexistentes para hacerlas pasar por proveedores.
Hay que destacar que en Colombia el 30% del lavado de activos proviene de la minería ilegal de acuerdo a la investigación “Minería en Colombia: Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos” realizada por la Contraloría General de la República.
Caso de lavado de activos por contrabando de cigarrillos
Aproximadamente medio billón de pesos se asocian a los ingresos del contrabando de cigarrillos entre 2008 y 2014, esta cifra fue proporcionada en 2015 por Jorge Perdomo, ex Fiscal General de la Nación en una noticia de El Heraldo. Esta suma se mantiene y va en aumento a la fecha.
Siendo el contrabando de esta mercancía una de las fuentes que más impacto tiene en el lavado de dinero en Colombia.En 2020 El Tiempo publicó una noticia en la que la Policía Fiscal notificó que esta actividad ha generado pérdidas de 380.000 millones de pesos anuales a los fiscos regionales.
Sin embargo, el contrabando de cigarrillos es más complicado de identificar. Primero, el aumento de impuestos influyó en el aumento del 120% en consumo de cigarrillos ilegales, según una investigación de la Federación de Departamentos y Fedesarrollo.
Lo anterior significa que menos personas consumen cigarrillos porque cuestan más, y recurren a comprar tabaco de contrabando. Segundo, este producto es de consumo directo por las personas. Tercero, el descuido de territorios que son ruta de contrabando CSPC (2017).
Caso Odebrecht
12 países y 788 millones de dólares en sobornos, este fue el resultado del escándalo Odebrecht, uno de los más grandes de Latinoamérica, incluyendo a Mozambique y Angola.
La constructora brasileña tenía una línea ética ejemplar; sin embargo, no fue suficiente para estar exenta de prácticas ilegales. En el caso de Colombia, según la Fiscalía, la suma completa de coimas llega a los 84 mil millones de pesos. Este dinero pertenece a sobornos para la celebración de contratos del tramo II de la Ruta del Sol.
El sistema de distribución del soborno, al igual que en otros países, no era tan sencillo de identificar. Algunos de los métodos usados para el lavado de dinero, hasta llegar a manos de beneficiarios, fueron: contratos falsos, subcontratos, empresas y una sociedad offshore en Panamá.
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Referencias
CSPC (2017). Primer informe sobre la evolución de la criminalidad económica relacionada con el comercio exterior correspondiente al contrabando. Bogotá, D.C.: Observatorio de Política Criminal https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/politica-criminal/Documents/consejo-superior-de-politica-criminal/documentos-cspc/InformeContrabando2017.pdf
El Tiempo.(25 de julio 2017).Sobornos de Odebrecht llegaron a 84 mil millones de pesos en Colombia. El Tiempo https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/sobornos-de-odebrecht-llegaron-a-84-mil-millones-de-pesos-en-colombia-112828
El Tiempo. (20 de septiembre de 2020). La Policía Fiscal y Aduanera puso en marcha el sistema de alertas que vincula a cinco continentes. El Tiempo https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/cigarrillos-de-contrabando-en-colombia-en-2020-han-incautado-10-milones-de-cajetillas-538780
Barrios, Miguel. (22 de mayo de 2015). Imputan lavado de activos y concierto para delinquir al cartel de cigarrillos. El Heraldo https://www.elheraldo.co/cesar/imputan-lavado-de-activos-y-concierto-para-delinquir-al-cartel-de-cigarrillos-196254
Negrete Montes, Rodrigo. (2013).Consulta previa: Consideraciones constitucionales – perspectiva nacional. Contraloría General de la República. Minería en Colombia. Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos.
Olaya, Martha. (5 de agosto de 2021). Consumo de cigarrillo de contrabando aumentó más del 120% en los últimos cuatro años. RCN Radio https://www.rcnradio.com/economia/consumo-de-cigarrillo-de-contrabando-aumento-mas-del-120-en-los-ultimos-cuatro-anos
[1] Las principales organizaciones del lavado de activos a nivel internacional son Grupo de Acción Financiera (GAFI), Egmont Group of Financial Intelligence Units, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Fondo Monetario Internacional, Organización de Estados Americanos / Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA), Task Force on Money Landering in Central Africa (GABAC), Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF), Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA), Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), Eurasian Group (EAG), Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (UNCTED), Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y el Banco Mundial.
