La debida diligencia y su importancia en materia LA/FT La prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT) es una preocupación cada vez más importante para las empresas en todo el mundo. La debida diligencia es esencial para prevenir y …

Blockchain y Smart Contracts: ¿cómo influirán estas tecnologías en el futuro cercano? La tecnología Blockchain y los Smart Contracts son dos de las innovaciones más importantes del mundo de la tecnología en los últimos años. A medida que estas tecnologías se han …

Cómo llevar una buena gestión del riesgo LAFT   Qué es la gestión de riesgos LAFT El sistema de Gestión de Riesgos LAFT es un sistema compuesto por políticas y procedimientos diseñados para identificar, prevenir y controlar de manera efectiva los riesgos …

¿Cómo afecta la guerra de Ucrania a tu empresa y a las empresas en el mundo?   Para nadie es un secreto que el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia genera gran preocupación a nivel mundial, dado su impacto en distintos ámbitos, …

La importancia de segmentar los factores de riesgo de lavado de activos   Uno de los pilares del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) es la segmentación, ya que hace parte del ciclo de …

Envíos con drones, una apuesta visionaria   La mensajería es uno de los servicios en los que el tiempo y la calidad en la entrega son cruciales para la fidelización de clientes. Un aspecto que ha ido tomando relevancia en la actualidad …

El papel de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) en el lavado de activos   Este tipo de actividades son conocidas por ser susceptibles de utilizarse para el Lavado de Activos o la Financiación del Terrorismo (LA/FT). Por eso, se …

El diseño UX para clientes más satisfechos   No es novedad que una de las mayores preocupaciones de las empresas es la satisfacción de sus clientes, no solo a nivel del producto o servicio que se ofrece, sino también, a nivel de …

Factoring: una alternativa de sostenibilidad financiera para pymes   Desde luego la falta de liquidez en una empresa es un malestar que se trata de evadir. El factoring viene siendo una solución rápida a problemas de esta índole, sobre todo en el …

3 tendencias del ecommerce que debes conocer para estar al día en el 2022   La compra y venta por medio de pagos electrónicos ha llegado para quedarse, es por eso que el ecommerce está constantemente renovándose. Antes de pasar la página …