Blog Informa
Beneficiario final: quien es y cómo identificarlo en la debida diligencia
Beneficiario final: quien es y cómo identificarlo en la debida diligencia El beneficiario final es …
Así ayuda la información empresarial en la Gestión de riesgos LA/FT
Así ayuda la información empresarial en la Gestión de riesgos LA/FT En principio, la gestión de …
Información de empresas: dónde encontrarla y cómo utilizarla
Información de empresas: dónde encontrarla y cómo utilizarla La mayoría de las compañías …
La debida diligencia y su importancia en materia LA/FT
La debida diligencia y su importancia en materia LA/FT La prevención de lavado de activos y …
Blockchain y Smart Contracts: ¿cómo influirán estas tecnologías en el futuro cercano?
Blockchain y Smart Contracts: ¿cómo influirán estas tecnologías en el futuro cercano? La …
Informe 50 de SAGRILAFT: qué es y cómo diligenciarlo
Informe 50 de SAGRILAFT: qué es y cómo diligenciarlo Consiste en un informe con el que la …