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Principios básicos sobre inusualidades y señales de alerta LA/FT Para cumplir con el SAGRILAFT, el SARLAFT, el PTEE y las demás normas relacionadas con la gestión del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo, es importante tener claro qué …

Cómo saber si una empresa es segura para hacer negocios Cuando se trata de hacer negocios con una empresa, es esencial asegurarse de que sea confiable y de buena reputación. La confiabilidad de una empresa puede afectar directamente tu inversión, relaciones comerciales …

Beneficios del Compliance y principales áreas de aplicación El cumplimiento normativo se ha convertido en un conjunto de políticas fundamentales para las organizaciones de todos los sectores. No solo es esencial para garantizar la legalidad y la ética en las operaciones de …

El futuro de los pagos digitales en Colombia: innovación y comodidad Actualmente, los pagos en efectivo están cediendo terreno a las transacciones electrónicas y Colombia no es la excepción, esto debido a que el país ha experimentado un crecimiento significativo en el …

Decisiones basadas en datos: el éxito de un buen emprendedor La toma de decisiones efectiva es clave para el éxito de cualquier emprendedor, especialmente en el ámbito de las ventas, las decisiones basadas en datos se han convertido en una parte fundamental …

Vinculaciones empresariales: qué son y cuál es su importancia Las vinculaciones empresariales hacen referencia a la participación de una empresa de manera directa o indirecta en la gestión o el control del capital social de otra compañía. Ahora bien, en el mundo …

7 pilares del compliance que toda empresa debe conocer En el mundo empresarial actual, la ética y el cumplimiento normativo se han convertido en elementos fundamentales para el éxito a largo plazo de cualquier organización. El compliance, o también conocido como cumplimiento …

El ABC de las empresas Offshore En el panorama empresarial actual, es común escuchar el término “offshore” relacionado con actividades financieras y empresariales. Sin embargo, muchas personas aún tienen dudas sobre qué son exactamente las empresas offshore, y si son beneficiosas o …

Cómo la Inteligencia Artificial está transformando el mundo empresarial La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta fundamental para las empresas de todos los tamaños y sectores, esta ofrece un conjunto de tecnologías y capacidades que permiten a las compañías …