La importancia de segmentar los factores de riesgo de lavado de activos   Uno de los pilares del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) es la segmentación, ya que hace parte del ciclo de …

Envíos con drones, una apuesta visionaria   La mensajería es uno de los servicios en los que el tiempo y la calidad en la entrega son cruciales para la fidelización de clientes. Un aspecto que ha ido tomando relevancia en la actualidad …

El papel de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) en el lavado de activos   Este tipo de actividades son conocidas por ser susceptibles de utilizarse para el Lavado de Activos o la Financiación del Terrorismo (LA/FT). Por eso, se …

El diseño UX para clientes más satisfechos   No es novedad que una de las mayores preocupaciones de las empresas es la satisfacción de sus clientes, no solo a nivel del producto o servicio que se ofrece, sino también, a nivel de …

Factoring: una alternativa de sostenibilidad financiera para pymes   Desde luego la falta de liquidez en una empresa es un malestar que se trata de evadir. El factoring viene siendo una solución rápida a problemas de esta índole, sobre todo en el …

3 tendencias del ecommerce que debes conocer para estar al día en el 2022   La compra y venta por medio de pagos electrónicos ha llegado para quedarse, es por eso que el ecommerce está constantemente renovándose. Antes de pasar la página …

Esto es lo que necesitas saber si prestas servicios postales de pago   Recientemente el MinTic publicó el proyecto de resolución sobre las reglas relativas al SARLAFT para los Operadores del Servicio Postal de Pago. Estas incluyen recomendaciones publicadas en el 2018 …

Customer Intelligence: experiencias cada vez más personalizadas para los clientes   Una de las frases célebres del Arte de la Guerra de Sun Tzu dice “conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo, y saldrás triunfador en mil batallas”. En estos últimos …

Consideraciones sobre el Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE   Las empresas pueden incurrir en actos ilegales de corrupción o soborno transnacional. Es un hecho que la mayoría de las empresas no están exentas de riesgo. Sin embargo, el impacto de …

El narcotráfico no es la única fuente del lavado de activos, entérate por qué   Si bien la práctica del lavado de activos se hizo famosa tras el encarcelamiento de Al Scarface Capone, esta práctica se remonta a la época de piratería. …