Nos encargamos de brindarte la información que necesitas para que no asumas riesgos y así puedas dar cumplimiento con el SAGRILAFT, PTEE y demás Circulares de las Superintendencias y entes de control.
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La información de tus tus clientes, proveedores y terceros para que evites sanciones y cumplas con las normas vigentes de gestión y prevención de riesgos LA/FT.
Con nuestra información podrás:
Reconocer contrapartes con posibles riesgos, válida si un tercero de tu entorno empresarial es administrador de varias compañías, las que además se encuentran en alto riesgo, endeudadas o canceladas.
Comparar el comportamiento de una empresa con respecto al promedio de cada indicador financiero del mismo sector, con actividades económicas similares.
Rastrear vínculos empresariales de personas jurídicas o naturales, es decir, las relaciones de una empresa o empresario. Fortalece el proceso de debida diligencia, logrando reconocer posibles beneficiarios finales
Identificar cambios empresariales en la estructura de la propiedad, dirección, actividad económica, estado, cuentas financieras, entre otros datos de tus contrapartes.
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Consulta más de 300 listas restrictivas incluyendo PEPs, noticias, incidentes judiciales y datos de Procuraduría, con opción de monitoreo.
Evalúa riesgos, utiliza la calificación empresarial para evaluar el riesgo asociado con tus contrapartes. Esto te permitirá asignarles niveles de riesgo y establecer medidas ante posibles señales de alerta.
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